不久前,，9名在莫斯科留學(xué)的中國留學(xué)生在微信群內(nèi)私下兌換外匯,，被詐騙了16萬多元人民幣。

　　9月初,，9名留學(xué)生被詐騙之后在莫斯科報(bào)警，警方讓留學(xué)生回國報(bào)案,。于是,，留學(xué)生求助中國大使館，大使館通知其國內(nèi)親屬進(jìn)行報(bào)警,。9月14日,，其中一名留學(xué)生的父親來到哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所報(bào)案。

　　根據(jù)報(bào)案人提供的情況,，警方初步掌握了案情：一個微信名叫“舊城以西”的人,，在留學(xué)生微信群中以幫助兌換外匯為名，先后以匯款和微信轉(zhuǎn)賬等方式,，收取9名留學(xué)生人民幣共計(jì)16.9萬元,，收到錢后，這個微信名叫“舊城以西”的人就消失了,。警方隨即展開偵查,，梳理報(bào)案人提供線索后，民警發(fā)現(xiàn),，其中三名被騙留學(xué)生把共計(jì)7萬元的人民幣轉(zhuǎn)入到了一個開戶地在哈爾濱的收款賬號,，按照法定程序，警方先期凍結(jié)了這個賬號,。但令警方驚訝的是,，這個賬戶的持卡人發(fā)現(xiàn)賬號被凍結(jié)后，很快就找到公安機(jī)關(guān),，說自己的賬號被錯誤地凍結(jié)了,。

　　據(jù)持卡人陳述，該卡是境外的一個朋友在國內(nèi)經(jīng)商,、進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)使用的,。其中涉案的7萬元人民，持卡人說也是那名境外商人交代他代收的,。警方通過持卡人與境外商人取得聯(lián)系,。這名境外商人很快也到公安機(jī)關(guān)說明了情況，據(jù)這名境外商人說,，他確實(shí)給三名中國留學(xué)生兌換過七萬元人民幣的等值外匯,，中間聯(lián)系人就是微信名叫“舊城以西”的人。同時這名商人向警方提供了大量的證據(jù),，包括他在俄羅斯的銀行流水,、他和被騙留學(xué)生的交談記錄，還有一些被騙留學(xué)生跟詐騙嫌疑人的聊天記錄,。

　　經(jīng)過調(diào)查,，警方排除了持卡人和這名境外商人的詐騙嫌疑,，但是警方也發(fā)現(xiàn)，微信名叫“舊城以西”的人,，提供給這名境外商人的賬號,，并不是三名留學(xué)生的賬號。警方隨即對微信名叫“舊城以西”的犯罪嫌疑人展開全面調(diào)查,，通過技術(shù)手段,，警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人“舊城以西”真實(shí)身份為李某，同時查獲了李某所使用的兩個銀行賬號,，其中一個銀行賬號的開戶地是浙江省溫州市溫州金融學(xué)院,，而且是銀行為在校學(xué)生開辦的信用卡。

　　經(jīng)過警方偵查,，微信名字為“舊城以西”犯罪嫌疑人真實(shí)身份為李某,，而且可能是一名在校大學(xué)生。10月9號,，哈爾濱市公安局派出警力前往浙江省溫州市,，繼續(xù)展開偵查工作。

　　到達(dá)溫州后,，警方第一時間趕到銀行調(diào)取了監(jiān)控,，鎖定了犯罪嫌疑人就是李某，是溫州金融學(xué)院的一名在校學(xué)生,。第二天,，在溫州金融學(xué)院的配合下，警方將李某抓獲,。

　　經(jīng)查,，李某通過一名在俄羅斯留學(xué)的同學(xué)，加入了很多留學(xué)生群,。之后,，李某在群里發(fā)布了大量可疑幫助換匯的信息，為了得到留學(xué)生的信任,，也先期做成了3筆換匯生意。9月初,，李某覺得時機(jī)成熟,，決定實(shí)施詐騙。

　　哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊 ：首先,，他提前與三名被騙的中國留學(xué)生進(jìn)行交流,，讓對方相信他是有能力的。然后他約定了一個換匯人（在俄經(jīng)商人員）,，他將換匯人的提供的收款賬號打給三名被騙留學(xué)生,，三名留學(xué)生將7萬元人民幣打給換匯人后,，他提供給換匯人另外一名留學(xué)生的賬號。李某同這名留學(xué)生約定自己先付盧布,，后收人民幣,。隨后他通知換匯人將7萬元人民幣等值的盧布打到該賬號。最后通知收到盧布的留學(xué)生將人民幣7萬元打到自己的賬號,，就形成了這樣一個流程,。最終被騙的三名留學(xué)生的7萬元人民幣通過這種形式進(jìn)入到犯罪嫌疑人李某的賬戶中。

　　根據(jù)警方介紹,，李某第一次詐騙過程中,，先是通過境外商人把三名留學(xué)生的7萬元人民幣換成了外匯，然后又通過一名需要換匯的留學(xué)生,，把外匯換成7萬元人民幣,，然后據(jù)為己有。隨后,，又有6名留學(xué)生找他要換匯,，總計(jì)9萬9千多人民幣。李某覺得第一次詐騙的過程過于麻煩,，于是采用了簡單直接的方式,。

　　哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊：他向我們供述說，當(dāng)時就想到一個最簡單的方法,，就是自己直接收錢,，然后將對方拉黑。當(dāng)時這六名留學(xué)生都是以微信支付的形式,，將（共計(jì)）9萬9千元人民幣直接打到了犯罪嫌疑人李某的微信賬號,，然后就把自己的微信賬號、支付寶賬號全部刪除,。同時將他收款的那張卡注銷,，將卡內(nèi)的余額全部轉(zhuǎn)走，達(dá)到他藏匿的目的,。

　　得手后,，李某將一萬五千元人民幣轉(zhuǎn)給幫他加入留學(xué)生微信群的 在俄羅斯留學(xué)的那位同學(xué)，作為在中間接洽的好處費(fèi),。

　　哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所民警 林楊：（李某的）同學(xué)在明知李某實(shí)施犯罪的情況下,，未予制止，同時也收取了李某的贓款,，形成了共同犯罪,。而他的同學(xué)因?yàn)樵诰惩饬魧W(xué)期間，我們無法接觸到他,，但是正常的法律手續(xù) 我們已經(jīng)經(jīng)過法制部門審批,，已經(jīng)完善,，就等他的同學(xué)從俄羅斯留學(xué)回來，然后接受法律的制裁,。

　　目前,，犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留，其違法所得的16萬9千多元人民幣被全部扣押,，案件還在進(jìn)一步調(diào)查中,。